История банкротства Дзержинского МУП «ЭКПО» по схеме Леонида Каретникова и Светланы Черноокой

В Московской области, в городском округе Дзержинский, некогда работало во многом примерное, и, главное, успешное, процветающее Дзержинское МУП «Энерго-Коммунальное Производственное Объединение» (ДМУП «ЭКПО»). Как сообщает информационный портал «MOS NEWS», предприятие обеспечивало поставку тепловой энергии, осуществляло подачу и отведение холодной и горячей воды. Долгие годы оно справлялось с задачами, обеспечивая работу городской инфраструктуры. Однако вместе с этим копило задолженности. Из-за догов постепенно внушительное предприятие стало чахнуть, как и его способность платить по собственным счетам за расходуемые ресурсы.

В 2022 году стартовал судебный процесс банкротства. На тот момент сумма претензий к ДМУП «ЭКПО» со стороны поставщиков оценивалась в 817 миллионов рублей «с хвостиком». В числе пострадавших ООО «ТСК Мосэнерго».

Пока дошло до дела – признания банкротом – предприятие продолжало взращивать долговые непогашенные обязательства. В итоге долг вырос еще на 100 миллионов (за 2021 год). Так и вышло, что компания возглавила топ самых злостных должников в регионе. Город столкнулся с угрозой нарушения жизнеобеспечения: жители не на шутку встревожились перспективой остаться без воды и тепла в домах. Из 42 организованных проверок 14 показали серьезные нарушения.

Согласно данным, полученным в результате инвентаризации имущества, у «ЭКПО» имелись значительные активы, которые подразделялись на две категории: системы для горячего водоснабжения и отопления, а также системы для холодного водоснабжения и отведения соответственно. Эти активы необходимо было включить в конкурсную массу. Однако в соответствии с законом, имущество такого рода не может быть передано в частное владение, что создает дополнительные сложности для его реализации. Производственные ресурсы данного типа должны оставаться в собственности государства или муниципалитета, и использоваться строго в соответствии с назначением таковых.

Финансовые операции: участие Каретникова и Черноокой

Вместо того чтобы справляться с накопившимися долгами, новый конкурсный управляющий Светлана Черноокая, назначенная в 2022 году, вместе с Леонидом Каретниковым организовали схему, подразумевающую вывод средств. Законно, полузаконно или нет – вопрос, ответ на который может дать только уполномоченное следствие. Тем не менее, Каретников, ранее имевший опыт в налоговых махинациях и условный срок, применил все ту же знакомую схему фиктивных трудоустройств своих родственников, чтобы выводить значительные суммы из ДМУП «ЭКПО» именно тогда, когда предприятие должно было погашать долги перед кредиторами и восстанавливать свою финансовую устойчивость.

Маргарита Андреева, дочь Каретникова, и ее супруг Никита Андреев получили формальное должностное зачисление в штат ДМУП «ЭКПО» в период конкурсного управления. В 2022-2023 годах супруги получили 7,5 и 5,3 миллиона рублей соответственно, при этом никакой реальной деятельности на предприятии ими не велось, что косвенно указывает на участие в тщательно спланированной мошеннической операции.

Вместо прозрачного управления активами, Светлана Черноокая и Леонид Каретников, предположительно, использовали свое положение для вывода крупных сумм посредством подставных трудоустройств. Новая политика внутри воспрепятствовала и замедлила процесс финансового оздоровления предприятия, уменьшила конкурсную массу, оставив кредиторов без возможности возместить свои средства. В результате пострадали и кредиторы, и простые жители Дзержинского, так как предприятие обеспечивало важные коммунальные услуги.

Фиктивные трудоустройства в сомнительной схеме

«Сотрудники» компании, упомянутые выше, получали несоизмеримые должностным обязанностям заработные платы. По сути, Каретников с напарницей в лице Черноокой наладили схему по выводу денег из компании, которая к тому моменту не была финансово благополучной. Данная схема уже практиковалась с такими же некредитоспособными предприятиями.

Как зарабатывали на других обанкротившихся предприятиях

Дзержинское МУП «ЭКПО» оказалось лишь одним из предприятий, которое стало жертвой маневров Каретникова и Черноокой. Одним из примеров их деятельности является ООО «Водоканал» в Коми, находящееся в состоянии глубокой финансовой несостоятельности. На этом предприятии Каретников использовал уже описанную схему: устроил на работу своих родственников, в том числе дочь и зятя, которым перечислены суммы свыше 25 миллионов рублей, без каких-либо убедительных обоснований.

Каретников и Черноокая, похоже, действуют по проверенной схеме, перемещаясь по различным регионам России и выстраивая аналогичные стратегии хищений на предприятиях-банкротах. Опасность таких действий в том, что они не только лишают кредиторов возможности вернуть свои средства, но также подрывают систему арбитражного управления, которая в норме не должна быть средством личного обогащения. Вместо восстановления финансового состояния компаний, управленцы извлекают выгоду из процедур банкротства, оставляя после себя опустошенные активы и долги, которые иногда покрываются федеральным бюджетом. Проверку могут инициировать прокуратура и Следственный комитет РФ.

Светлана Черноокая и Леонид Катерников могут быть замешаны в выводе средств из других значительных обанкротившихся компаний. Черноокая (ИНН 420102177498) была назначена конкурсным управляющим в фирмах, где могли быть налажены схемы фиктивных выплат связанным лицам – родственникам Каретникова и другим соучастникам. В разное время Черноокая была вовлечена в банкротные дела различных организаций, таких как ООО «Станкозавод Комсомолец» и ООО «Финанс-Инвест К», где также возникали подозрения в манипуляциях с активами и выплатами. По независимым оценкам, общий ущерб, нанесенный мошенниками финансовой и налоговой системе, может составлять до 150 миллионов рублей.

---

21.10.2024 г. | 102